Doi tineri, de 18 și 26 de ani, originari din stânga Nistrului, au fost reținuți de polițiștii ungheneni, fiind suspectați că au jucat rolul de „curieri” într-o schemă de escrocherie cu investiții online, anunță Poliția Republicii Moldova, într-un comunicat video publicat pe Facebook. Victima — o femeie de 55 de ani din Ungheni — a pierdut 436.620 de lei.
Cum a funcționat schema
Potrivit anchetei, în luna mai femeia a fost determinată, prin manipulare și abuz de încredere, să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute, sub pretextul unor investiții pe o platformă online. O parte din bani n-a circulat însă prin conturi: pe 26 mai, cei doi suspecți ar fi ridicat numerarul direct de la victimă, în municipiul Ungheni.
Acesta este rolul „curierului” — veriga de la sol a schemelor de acest fel, cunoscută internațional drept money mule: organizatorii rămân anonimi, în spatele telefoanelor și al platformelor false, iar banii sunt colectați fizic de intermediari, adesea tineri recrutați pentru sume mici.
Femeia a sesizat poliția pe 6 iunie. Printr-o acțiune comună a polițiștilor din Ungheni, a Inspectoratului Național de Securitate Publică și a Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, cei doi suspecți au fost identificați și reținuți.
Imagini de la reținere, publicate de Poliția Republicii Moldova.
Ce au găsit polițiștii
La percheziții, asupra suspecților au fost depistate și ridicate:
- 13.400 de lei în numerar;
- patru telefoane mobile;
- carduri bancare;
- un automobil Honda.
Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în schemă.
Până la o hotărâre definitivă a instanței, cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Un fenomen care golește conturi în toată țara
Cazul de la Ungheni nu este o excepție, ci parte dintr-un val. Potrivit Centrului pentru Combaterea Criminalității Cibernetice al IGP, în 2025 au fost înregistrate peste 1.750 de cazuri de escrocherii online, cu un prejudiciu total de 270 de milioane de lei — mai mult decât dublu față de 2024, când s-au înregistrat circa 1.100 de cazuri și pagube de 130 de milioane de lei.
Escrocheriile cu investiții false sunt, potrivit poliției, cel mai răspândit tip: victimele sunt contactate de presupuși „consultanți financiari” sau ademenite prin reclame pe rețelele sociale, tot mai des cu clipuri și voci generate de inteligența artificială, care imită bănci sau personalități publice. În octombrie 2025, IGP a lansat campania națională „Stop Investiții False”, tocmai pentru a avertiza asupra acestor metode.
Cum recunoști o „investiție” falsă
Recomandările poliției, pe scurt:
- Câștig garantat nu există. Promisiunea de profit rapid și sigur este primul semnal de alarmă.
- Nu instala aplicații de acces la distanță (AnyDesk, TeamViewer) la cererea unui „consultant” sau „angajat al băncii”.
- Nu transmite date personale sau bancare prin telefon ori prin linkuri primite pe rețele sociale.
- Verifică platforma: o companie de investiții reală este licențiată și poate fi verificată la Banca Națională sau CNPF.
- Banii ceruți în numerar, printr-un „curier”, nu sunt o investiție. Nicio platformă legitimă nu trimite pe cineva la ușă după bani.
Dacă ai fost victima unei asemenea scheme, sesizează imediat poliția — la 112 sau direct la Inspectoratul de Poliție Ungheni. În cazul de față, sesizarea victimei a dus la identificarea și reținerea suspecților.
Acest articol se bazează pe comunicatul Poliției Republicii Moldova și pe date oficiale ale IGP. Vom reveni cu detalii despre măsurile preventive dispuse de instanță și calificarea juridică a faptelor, când documentele procedurale vor fi disponibile.