Двое молодых людей, 18 и 26 лет, уроженцы левобережья Днестра, задержаны унгенскими полицейскими по подозрению в том, что выполняли роль «курьеров» в схеме мошенничества с онлайн-инвестициями. Об этом сообщает Полиция Республики Молдова в видеосообщении, опубликованном в Facebook. Потерпевшая — 55-летняя жительница Унген — потеряла 436 620 леев.
Как работала схема
По данным следствия, в мае женщину путём манипуляций и злоупотребления доверием склонили перевести крупные суммы неизвестным лицам под предлогом инвестиций на онлайн-платформе. Однако часть денег прошла мимо счетов: 26 мая двое подозреваемых, как считает следствие, забрали наличные прямо у потерпевшей, в муниципии Унгены.
Это и есть роль «курьера» — низовое звено подобных схем, известное в мире как money mule (денежный мул): организаторы остаются анонимными, прячась за телефонами и поддельными платформами, а деньги физически собирают посредники, нередко молодые люди, завербованные за небольшое вознаграждение.
Женщина обратилась в полицию 6 июня. В результате совместной операции полицейских из Унген, Национального инспектората общественной безопасности и Инспектората полиции Анений-Ной двое подозреваемых были установлены и задержаны.
Кадры с задержания, опубликованные Полицией Республики Молдова.
Что нашли полицейские
При обысках у подозреваемых были обнаружены и изъяты:
- 13 400 леев наличными;
- четыре мобильных телефона;
- банковские карты;
- автомобиль Honda.
Двоих задержали на 72 часа. Следствие продолжается — устанавливаются все обстоятельства дела и выявляются другие причастные к схеме лица.
До вступления приговора суда в законную силу оба пользуются презумпцией невиновности.
Явление, опустошающее счета по всей стране
Случай в Унгенах не исключение, а часть целой волны. По данным Центра по борьбе с киберпреступностью ГИП, в 2025 году было зарегистрировано свыше 1 750 случаев онлайн-мошенничества с общим ущербом в 270 миллионов леев — более чем вдвое больше, чем в 2024 году, когда насчитали около 1 100 случаев и ущерб в 130 миллионов леев.
Мошенничество с фальшивыми инвестициями, по данным полиции, — самый распространённый тип: жертвам звонят мнимые «финансовые консультанты» либо их заманивают рекламой в соцсетях, всё чаще — с роликами и голосами, сгенерированными искусственным интеллектом, которые имитируют банки или публичных персон. В октябре 2025 года ГИП запустил национальную кампанию «Стоп фальшивым инвестициям» именно для того, чтобы предупредить о таких методах.
Как распознать фальшивую «инвестицию»
Кратко — рекомендации полиции:
- Гарантированной прибыли не бывает. Обещание быстрого и верного дохода — первый тревожный сигнал.
- Не устанавливайте приложения удалённого доступа (AnyDesk, TeamViewer) по просьбе «консультанта» или «сотрудника банка».
- Не сообщайте личные или банковские данные по телефону или по ссылкам, полученным в соцсетях.
- Проверяйте платформу: настоящая инвестиционная компания имеет лицензию, и её можно проверить в Национальном банке или НКФР.
- Деньги, которые требуют наличными через «курьера», — это не инвестиция. Ни одна легальная платформа не присылает человека за деньгами к вам домой.
Если вы стали жертвой подобной схемы, немедленно обратитесь в полицию — по номеру 112 или напрямую в Инспекторат полиции Унген. В этом деле именно обращение потерпевшей привело к установлению и задержанию подозреваемых.
Эта статья основана на сообщении Полиции Республики Молдова и официальных данных ГИП. Мы вернёмся к теме и расскажем о превентивных мерах, назначенных судом, и юридической квалификации содеянного, когда станут доступны процессуальные документы.